Опубліковано щорічний звіт Управління фінансової інформації та нагляду, який підтверджує надійність ватиканської системи нагляду у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей, а також посилення міжнародної співпраці.
Про це пише Vatican News.
У четвер, 30 квітня 2026 р., опубліковано Річний звіт за 2025 рік Управління з нагляду та фінансової інформації (ASIF), який підтверджує надійність системи нагляду Святого Престолу та Держави-Міста-Ватикану в запобіганні та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. У документі також відзначається зміцнення стосунків з відповідними міжнародними партнерами та організаціями. Це важливий сигнал у дедалі складнішому глобальному контексті, де діалог, прозорість та взаємна довіра, разом із професійною компетентністю, є визначальними для ефективності інституційної діяльності.
Посилюється аналіз повідомлень та співпраця
У 2025 році ASIF отримало 78 повідомлень про підозрілу діяльність. Крім того, порівняно з попереднім роком, спостерігається зменшення кількості повідомлень, пов’язаних із використанням готівки, що, ймовірно, пов’язано зі зменшенням обсягу грошових потоків, що проходять через державу. Якість повідомлень, отриманих ASIF, залишається стабільною, про що свідчить як кількість повідомлень та звітів, наданих партнерам, так і вжиті превентивні заходи. Крім того, фінансова розвідка підтверджує свою роль як ключового елемента для подальшого розвитку слідчих дій. Протягом року до Управління промоутера справедливості було передано 16 звітів, що відповідає показникам попередніх років, при цьому співвідношення між фінансовим аналізом та передачею інформації до судових органів залишилося незмінним. Одночасно було винесено три рішення про призупинення транзакцій або операцій на загальну суму близько 522 тисяч євро.
Що стосується міжнародної діяльності, у звіті зафіксовано 35 випадків обміну інформацією між ASIF та її закордонними партнерами, що підтверджує посилення оперативних зв’язків з іноземними підрозділами фінансової розвідки. Зокрема, підкреслюється зростання кількості вхідних повідомлень, що, як здається, підтверджує оперативну значущість процесу консолідації мережі міжнародних стосунків, який ASIF здійснювала протягом року.
Нагляд на підтримку місії Святого Престолу
Наглядова діяльність ASIF полягає, головним чином, у забезпеченні прозорості, стабільності та надійності фінансового сектору, що є важливим інструментом для виконання місії Святого Престолу. Протягом року було детально розглянуто питання міжнародних переказів коштів у регіони, які особливо потребують гуманітарної допомоги й місіонерської активності Католицької Церкви та які, інколи, вирізняються нестабільною фінансовою системою. У цьому контексті було також проведено цільову інспекцію Інституту релігійних справ (IOR – так званий «Ватиканський банк») щодо існуючих механізмів та заходів з метою зменшення ризиків, одночасно забезпечуючи збереження правомірної підтримки місцевих спільнот.
Зростає міжнародна співпраця
Саме міжнародного рівня стосуються одні з найбільш значущих показників розвитку системи, на які вказує Звіт. У ситуації, коли фінансові ризики стабільно виходять за межі національних кордонів, багатосторонній вимір стає не просто сферою розвитку, а необхідною умовою для ефективної діяльності. У цьому контексті 2025 рік ознаменувався структурованим поглибленням стосунків із закордонними партнерами у сфері нагляду та фінансової розвідки. Зустрічі та робочі групи сприяли узгодженню операційних стандартів та передових практик, допомагаючи зміцнити мережу двосторонніх зв’язків між партнерами, яка стає дедалі міцнішою та функціональнішою.
